Política de Verificación de Identidad y Prevención de Lavado de Activos

Pin-Up aplica procedimientos de verificación de identidad para confirmar los datos personales, prevenir el fraude financiero y cumplir con las obligaciones normativas. Los controles implementados buscan garantizar:

• Condiciones de juego justas para todos los participantes
• Protección de datos personales y seguridad de las cuentas
• Transparencia en todas las operaciones financieras
• Cumplimiento de requisitos regulatorios aplicables en Chile

Todo usuario registrado debe completar el proceso de verificación de identidad antes de realizar retiros o cuando la plataforma lo solicite. Los documentos que pueden requerirse incluyen:

• Documento de identidad vigente emitido por autoridad gubernamental (cédula de identidad o pasaporte)
• Comprobante de domicilio actualizado (factura de servicios, extracto bancario u otro documento oficial)
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado (captura de cuenta bancaria, tarjeta u otro medio)

Pin-Up implementa controles técnicos y procedimentales para prevenir el lavado de activos y actividades ilícitas en su plataforma. Las medidas aplicadas comprenden:

• Monitoreo continuo de transacciones y patrones de actividad
• Reglas automatizadas de detección de operaciones inusuales
• Debida diligencia reforzada para eventos de alto riesgo
• Revisión de transferencias de montos elevados o comportamientos atípicos
• Asignación de puntajes de riesgo según perfil transaccional
• Verificación contra listas de sanciones y personas expuestas políticamente
• Reporte a autoridades competentes cuando la normativa lo exige

La plataforma establece restricciones de uso que refuerzan los objetivos de verificación de identidad y prevención de operaciones ilícitas. Las conductas prohibidas incluyen:

• Creación o uso de múltiples cuentas por un mismo titular
• Presentación de documentos falsificados, alterados o pertenecientes a terceros
• Intentos de ocultar el origen de fondos o realizar operaciones sospechosas
• Manipulación de sistemas, resultados o información de la plataforma
• Transferencia, venta o cesión de acceso a cuentas registradas
• Uso de métodos de pago de terceros sin autorización documentada
• Suplantación de identidad o proporción deliberada de datos incorrectos

Las infracciones a las políticas de verificación de identidad y prevención de lavado de activos activan medidas de cumplimiento establecidas en los términos del servicio. Las acciones aplicables comprenden: suspensión temporal o permanente del acceso a la cuenta, retención o confiscación de fondos vinculados a actividades sospechosas, anulación de apuestas o ganancias relacionadas con operaciones irregulares, reporte a las autoridades competentes cuando corresponda conforme a la legislación vigente.

Los titulares de cuentas deben proporcionar información exacta y actualizada durante el registro y a lo largo del uso del servicio. El usuario se compromete a completar la verificación de identidad en los plazos establecidos por la plataforma y responder oportunamente a las solicitudes de documentación adicional. Solo se permite el uso de métodos de pago registrados a nombre del titular de la cuenta. Cualquier detección de actividad sospechosa en la cuenta o en el entorno de la plataforma debe ser comunicada de inmediato al equipo de soporte. El cumplimiento de estas obligaciones contribuye a mantener un entorno seguro para todos los participantes.

Pin-Up mantiene principios de transparencia y equidad para proteger los intereses de los usuarios y preservar la integridad del entorno de juego. Los compromisos de la plataforma incluyen:

• Cumplimiento estricto de estándares de verificación de identidad y controles antifraude
• Confidencialidad y protección de datos personales conforme a la normativa aplicable
• Monitoreo continuo para identificar y prevenir actividades sospechosas
• Prevención de manipulación, colusión y comportamientos que afecten la equidad
• Asistencia al usuario en materias relacionadas con seguridad de la cuenta
• Responsabilidad compartida entre plataforma y usuarios en la prevención de fraudes
• Aplicación de condiciones uniformes para todos los participantes sin excepciones arbitrarias